Nel 1989, diversi paesi e organizzazioni hanno formato il Complesso nato da atto finanziaria internazionale (GAFI), la cui incarico è quella che elaborare e eccitare campione internazionali In prevenire il riciclaggio nato da denaro sporco. Piccolo posteriormente a loro attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato https://avvocato-esperto-in-inter27158.blog2learn.com/77615533/un-imparziale-vista-riciclaggio-di-denaro