Nel 1989, diversi paesi e organizzazioni hanno formato il Gruppo tra mossa finanziaria internazionale (GAFI), la cui mandato è quella che elaborare e promuovere uniforme internazionali Secondo prevenire il riciclaggio tra denaro lordo. Limitato più tardi a lui attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato il https://remingtonprrop.bligblogging.com/30179018/5-semplici-tecniche-per-riciclaggio-di-denaro